Suspeita é de que a remessa ilegal de mais de 11 milhões de reais ao Uruguai tenha o objetivo de câmbio ilegal e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (24), a Operação P2P, para combater os crimes de organização criminosa, evasão de divisas, operação ilegal de instituição financeira e lavagem de dinheiro.
Policiais federais cumprem três mandados de prisão e quatro de busca e apreensão, além do bloqueio de contas bancárias, indisponibilização de bens imóveis e sequestro e arresto de veículos.
A investigação apura o envolvimento de um grupo de pessoas, suspeito de utilizar contas bancárias de terceiros para a remessa de valores ao exterior. As análises demonstraram que entre 2018 e 2020, ao menos, 11,6 milhões de reais foram evadidos do Brasil com a efetiva disponibilização de aproximadamente 3,1 milhões de dólares no exterior.
Indícios apontam que a remessa dos valores ao exterior teria como principal objetivo a evasão de divisas, cambio ilegal e lavagem de dinheiro.
O termo “P2P” (peer to peer), em português “ponto a ponto”, remete à rede de conexões do alvo com empresários, doleiros e operadores, visando a disponibilização de dólares no exterior.
Fonte: comunicação social da PF
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